| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제25기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 650원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 제8조의2 (우선주식의 수와 내용) 2-2호 제11조 (주식매수선택권) 2-3호 제12조 (신주의 배당기산일) 2-4호 제14조 (명의개서대리인) 2-5호 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 2-6호 제17조 (전환사채의 발행) 2-7호 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 2-8호 제45조 (감사의 선임) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 정재민) 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 김성우) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재민 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 2003년~2005년 University of West Florida, 교수 - 2005년~2009년 서울여자대학교, 교수 - 2017년~ 2019년 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 - 2009년~ 현재 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어 경영대학원 교수 - 2020년~ 현재 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략 대학원장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2005년~2008년 SBS보도국장 - 2009년~2015년 SBS기획실장. 기획본부장. 전무 - 2015년~2016년 대통령비서실 홍보수석 |