| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 예정액 1,500원 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2-1호 : 이사회 구성 변경의 건 2-2호 : 중간배당 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 최영우 선임의 건 3-2호 : 사내이사 이민원 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김선희 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김선희 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영우 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 2011~2013 - Riot Games Korea, Senior Manager (Head of KR Esports) 2013~2017 - Riot Games EU Esports, Senior Manager (Head of League Ops) 2018~2021 - Electronic Arts APAC, Director (Asisa Esports 총괄) 2021~2021 - ONE Esports, Senior Marketing Director 2021~2024 - (주)SOOP, 해외사업부문장 2024~현재 - (주)SOOP CSO |
| 이민원 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 2015~2018 - (주)아프리카TV 사업기획팀 팀장 2018~2018 - (주)아프리카TV 뉴미디어사업실 실장 2018~2020 - (주)아프리카TV 콘텐츠전략사업본부 본부장 2020~2024 - (주)SOOP 소셜미디어사업부문 부문장 2024~현재 - (주)SOOP COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선희 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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