| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실
(파주출판문화정보산업단지 내 위치) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
現) 스틱인베스트먼트 본부장
前) 골든폴주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현웅 | 1943-06 | 3 | 신규선임 |
現) 웅진재단 이사장
前) 문화체육관광부 차관 |
- |