| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 653,285 | - 매출액 | 642,933 | |
| - 부채총계 | 334,289 | - 영업이익 | 33,995 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 22,334 | ||
| - 자본총계 | 318,996 | *주당순이익(원) | 672 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 646,417 | - 매출액 | 631,133 | |
| - 부채총계 | 331,480 | - 영업이익 | 33,342 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 21,862 | ||
| - 자본총계 | 314,937 | *주당순이익(원) | 662 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제12기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 (연결재무제표 포함) - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임
- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 |
|||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
現) 스틱인베스트먼트 본부장
前) 골든폴주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현웅 | 1943-06 | 3 | 재선임 |
現) 웅진재단 이사장
前) 문화체육관광부 차관 |
없음 |