| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 666,079 | - 매출액 | 646,135 | |
| - 부채총계 | 291,360 | - 영업이익 | 13,993 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | 357 | ||
| - 자본총계 | 374,718 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 640,219 | - 매출액 | 632,551 | |
| - 부채총계 | 265,096 | - 영업이익 | 19,391 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | 7,735 | ||
| - 자본총계 | 375,123 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,986,826,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제14기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 (연결재무제표 포함) - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김신호) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의안건 제2호 안건(정관 일부 변경의 건) 중 하단의 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 '은 일부 개정 상법(법률 제17764호)이 2020.12.29부터 시행됨에 따라 그 내용을 반영함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 - 연세대학교 정보대학원 석사 前) (주)웅진 대표이사 現) (주)웅진씽크빅 대표이사 |
| 김정현 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 신문방송학과 前) YTN 취재기자 前) (주)웅진씽크빅 단행본사업본부장 現) (주)웅진 기획조정실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 前) 교육부 차관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 前) 교육부 차관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 57. 늘찬(꽃 등) 배달업 | 사업영역 확대 예정에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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