| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 679,055 | - 매출액 | 867,180 | |
| - 부채총계 | 376,456 | - 영업이익 | 9,246 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | -19,867 | ||
| - 자본총계 | 302,598 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,532 | - 매출액 | 662,231 | |
| - 부채총계 | 238,071 | - 영업이익 | 10,062 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | -50,195 | ||
| - 자본총계 | 308,461 | *주당순이익(원) | -445 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,141,478,010 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤승현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 송인회 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사 송인회) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-17 참고서류 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승현 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 前) 한국 Microsoft 엔터프라이즈 글로벌 부문장 前) 엑센츄어 아시아퍼시픽 플랫폼 서비스 오퍼링 총괄 前) NAVER 기업전략 담당 및 NBP 경영지원팀장 前) 엑센츄어 코리아 전자/통신 사업 전문 컨설턴트 고려대학교 경영학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인회 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 前) 건설근로자공제회 이사장 前) 극동건설(주) 대표이사 회장 前) 한국전력기술(주) 대표이사 사장 前) 한국전기안전공사 사장 서울시립대학교 대학원 행정학 박사 고려대학교 법과대학 행정학 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인회 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 건설근로자공제회 이사장 前) 극동건설(주) 대표이사 회장 前) 한국전력기술(주) 대표이사 사장 前) 한국전기안전공사 사장 서울시립대학교 대학원 행정학 박사 고려대학교 법과대학 행정학 학사 |