| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20, ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 안건 관련 세부내용은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) |
※ 재선임 |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) |
※ 신규선임(분리선출) |
| 제4호 의안 | 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제5호 의안 | 주식병합 결정의 건 | ※ 2:1 병합 |
| 제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ※ 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 제7호 의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | - |
| 제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | ※ 보수한도 2,000,000천원 (사외이사 포함 총 5명) |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장 |
㈜인지소프트 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장 |