| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 734,205 | - 매출액 | 797,357 | |
| - 부채총계 | 474,435 | - 영업이익 | -10,456 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | -22,681 | ||
| - 자본총계 | 259,770 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 505,778 | - 매출액 | 574,031 | |
| - 부채총계 | 238,183 | - 영업이익 | -13,077 | ||
| - 자본금 | 58,700 | - 당기순이익 | -20,576 | ||
| - 자본총계 | 267,595 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,188,391,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 '시가배당률(%)'은 주주명부 폐쇄일 2 매매 거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금 배분율입니다. ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) |
가결 | 65.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) |
가결 | 15.8 | 97.6 | 2.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 66.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식병합 결정의 건 | 가결 | 65.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 65.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장 |
㈜인지소프트 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장 |