| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,056 | - 매출액 | 13,889 | |
| - 부채총계 | 72,589 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 20,889 | - 당기순이익 | 6,908 | ||
| - 자본총계 | 184,467 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,920 | - 매출액 | 13,887 | |
| - 부채총계 | 72,453 | - 영업이익 | 1,756 | ||
| - 자본금 | 20,889 | - 당기순이익 | 6,908 | ||
| - 자본총계 | 184,467 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 4명,
사외이사 2명 기타비상무이사 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →의결 정족수 미달로 부결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김동섭 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학 박사
모니터컨설팅 파트너 AT커니컨설팅 파트너 STX그룹 부사장 (현) 크리스탈지노믹스㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동섭 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 상근 |
식품의약품안전처 연구부장
현) 크리스탈지노믹스 감사 |