| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2020.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-09-28 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 미국 휴스턴대학교 이학박사 LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장 현) 크리스탈지노믹스 대표이사 화일약품(각자) 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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