주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 크리스탈지노믹스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년 07월 29일
&cr;
회 사 명 : 크리스탈지노믹스(주)
대 표 이 사 : 조중명
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크)
(전 화) 031-628-2700
(홈페이지) www.crystalgenomics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 정인철
(전 화) 031-628-2700

유상증자 결정

1,500,000-50069,246,4864,382,470----5,707,500,000-제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

3,805-4,227-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항당사 정관 제10조2022년 08월 08일2022년 01월 01일-2022년 08월 25일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 07월 29일2-참석아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 &cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 본건 우선주의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)를 기준주가로 하고, 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)으로 함.

나. 청약 및 납입에 관한 사항&cr;(가) 청약일 : 2022년 07월 29일&cr;(나) 주금납입일 : 2022년 08월 08일&cr;(다) 주금납입처 : 우리은행 시흥동지점&cr;

다. 기타&cr;1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.&cr;2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr;3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정임.&cr;

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2022년 07월 22일97,079

412,198,600

2022년 07월 25일88,339

370,609,235

2022년 07월 26일203,468

860,993,925

388,8861,643,801,7604,227103,805
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 &cr;4. 『근로자복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;8. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 임상실험 등 회사 전략상 필요한 비정상적인 자금의 조달을 위하여 국내외 법인에 신주를 발행하는 경우 &cr;9. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴상의 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우

③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

④제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

타법인 출자를 통한 경영상 목적 달성
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주식회사 금호에이치티5% 이상주주타법인 출자 등 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 납입능력, 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려하여 최종 선정-1,500,000상장일로부터 1년간 보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고