가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 이 회사는 “크리스탈지노믹스 주식회사”라 한다. 영문으로는 CrystalGenomics Incorporation(약호 CGI)라 표기한다. | 이 회사는 “씨지인바이츠 주식회사”라 한다. 영문으로는 CrystalGenomics Invites Co., LTD.(약호 CGIC)라 표기한다. | 상호 변경 |
| 회사의 본점은 경기도 성남시 시내에 둔다. | 회사의 본점은 서울특별시 시내에 둔다. | 본점의 소재지 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 정인철 | 1963.07.14 |
-서울대학교 경영학과 졸업(학,석,박사)-A.T커니 부사장-IBM GBS 파트너-STX(주) 부사장-파나케이아(주) 대표이사 |
2026.04.12 |
| 신승수 | 1972.02.19 | -고려대학교 경영대학원 졸업-크리스탈지노믹스 공동대표이사 | 2026.03.28 |
| 조경숙 | 1960.02.21 | -KAIST 최고경영자과정-전, 루미아이크로(주) 대표이사-현, 오성첨단소재(주) 사내이사-현, 에스맥(주) 대표이사-현, (주)금호에이치티 사내이사-현, 화일약품(주) 대표이사 | 2026.03.28 |
| 정기도 | 1975.05.28 | -조선대학교 회계학과 학사-전, LG이노텍 회계그룹 과장-현, (주)엔에스엠 사내이사 | 2026.03.28 |
| 최승현 | 1958.08.10 | -서울대학교 동물학과 학사-서울대학교 대학원 생물물리학 석사- 캘리포니아주립대학교 버클리, 샌프란시스코 캠퍼스 생물물리학과 박사- 캘리포니아주립대학교 생물학대학 겸임교수-현, 제이씨비공동생물연구소 창립소장 | 2024.12.19 |
| 송시영 | 1958.02.12 | -연세대학교 의과대학졸업. 의학박사-세브란스 병원 소화기내과 교수-전, 대한민국의학한림원-전, 국무조정실, 국정과제자문단-전, 연세대 의과대학 학장 / 의학전문대학원 대학원장-전, 국가바이오 빅데이터 구축시범사업 추진위원회 | 2024.12.19 |
| 양동석 | 1986.04.08 | -단국대학교 소프트웨어학과 박사-전, (주)네오펙트 센터장-전, (주)네오펙트 이사 | 2026.03.28 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 정인철 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 신승수 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 조경숙 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 정기도 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 최승현 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 송시영 | 경영합리화 방안의 일환 |
| 양동석 | 경영합리화 방안의 일환 |
※ 기타 참고사항
*사내이사 정인철, 신승수, 조경숙, 정기도, 최승현, 사외이사 송시영, 양동석 해임은 소수주주 제안입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조중명 | 1948.12.15 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 신용규 | 1968.07.30 | 부 | 부 | 특별관계자 | 이사회 |
| 신승수 | 1972.02.19 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 신호종 | 1963.03.10 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조경숙 | 1960.02.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정기도 | 1975.05.28 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 양동석 | 1986.04.08 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 정인철 | 1963.07.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 전영채 | 1968.09.29 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이승훤 | 1985.08.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 백창재 | 1970.07.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 송시영 | 1958.02.12 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 이주영 | 1977.01.21 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 13 ) 명 | |||||
*후보자 정인철, 전영채, 이승훤, 백창재, 송시영, 이주영 후보자는 소수주주 제안입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조중명 | 전)크리스탈지노믹스 대표이사 | - |
미국 Univ. of Houston 이학박사 |
- |
| - | LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장 | |||
| 2003 ~ 2023 | 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 | |||
| 2013 ~ 2023 | 화일약품 (각자) 대표이사 | |||
| 신용규 | 현)뉴레이크얼라이언스 대표현)인바이츠바이오코아 대표 | - | 펜실베니아 대학 와튼스쿨 MBA외무고시대통령비서실 외교안보수석실 파견 | - |
| 2018.02~현재 | 현)뉴레이크얼라이언스 대표현)인바이츠바이오코아 대표 | |||
| 신승수 | 현)크리스탈지노믹스 공동대표이사 | 2010.01 ~ 2012.09 | ENH㈜ 경영기획담당 | - |
| 2012.10 ~ 현재 | 현) 크리스탈지노믹스 공동대표이사 | |||
| 신호종 | 국민대학교 법무대학원 겸임교수, 한국투명성기구 정책위원 | - | 동국대학교 경찰학 박사 | - |
| - | 동국대학교 경찰사법대학원 겸임교수국민대학교 법무대학원 겸임교수 | |||
| 조경숙 | 현) 오성첨단소재(주) 사내이사현) 에스맥(주) 대표이사현) (주)금호에이치티 사내이사현) 화일약품(주) 대표이사 | 2018.06~2020.01 | 루미마이크로(주) / 대표이사 | - |
| 2020.07 ~ 현재 | 다이노나(주) / 대표이사 | |||
| 2018.12 ~ 현재 | (주)금호에이치티/ 대표이사 | |||
| 2016.11 ~ 현재 | 오성첨단소재(주) / 사내이사 | |||
| 2016.03 ~ 현재 | 에스맥(주) / 대표이사 | |||
| 정기도 | 현) (주)엔에스엠 사내이사 | 2021~현재 | 조선대학교 회계학과 학사 전) LG이노텍 회계그룹 과장 현) (주)엔에스엠 사내이사 현) 에스맥㈜ 상무 | - |
| 양동석 | 현) (주)네오펙트 이사 | 2023~현재 | 단국대학교 소프트웨어학과 박사 전) (주)네오펙트 센터장 현) ㈜네오펙트 이사 | - |
| 정인철 | 현) 크리스탈지노믹스 공동대표이사 | .2000~20092009~20102011~20142021~현재 | 서울대학교 경영학 졸업서울대학교 경영대학원 졸업전)A.T커니 부사장전)IBM GBS 파트너전)STX(주) 부사장현)파나케이아 대표이사 | - |
| 전영채 | 조선일보 대외협력팀장 | - | 서강대 언론대학원 석사 | - |
| - | 조선일보 부산울산경남지사장 | |||
| 이승훤 | 자생한방병원 진료원장 | - | 부산동의대 한의학 박사 | - |
| - | 자생한방병원 진료원장 | |||
| 백창재 | 더필요양병원 행정원장 | - | 카톨릭대 의료경영대학원 석사 | - |
| - | 더필요양병원 행정원장 | |||
| 송시영 | 연세대학교 의과학 및 의학전문대학원 학장 및 대학원장 | 현재 | 연세대의대 교수 및 세브란스병원 췌장암전문의 | - |
| 2021.09-현재 | 보건복지부, 융합기획 전문위원장 | |||
| 2017-2021 | 보건복지부 보건의료기술정책심의회 위원장 | |||
| 2009-2015 | 연세암병원 췌장담도암 전문센터장 | |||
| 1996-1998 | 미국, 밴더빌트대학 암센터 Post Doc | |||
| 1989-1993 | 연세대의대 의학박사 | |||
| 1987-1989 | 연세대학교 대학원 석사 | |||
| 1976-1983 | 연세대학교 의과대학 학사 | |||
| 이주영 | 약사 | - | 조선대학교 약학대학원 석사 | - |
| - | 약사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [ 사외이사 신호종 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 양동석 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 송시영 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.[사외이사 이주영 후보자 직무수행계획서]1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 조중명] 해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 전임 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 업무역량이 탁월하며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 신용규]해당후보자는 현재 자산운용회사 및 바이오 연구 개발 관련 회사의 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 업무역량 및 통찰력이 탁월하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 신승수]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 조경숙]해당후보자는 현재 크리스탈지노믹스(주) 임원으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 정기도]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 정인철]해당후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 전영채]해당후보자는 언론계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 적극적으로활용하여 대외홍보 업무를 강화하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 이승훤]해당후보자는 의료계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 바탕으로 신약개발 업무에 있어 관련 전문지식을 활용하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 백창재]해당후보자는 의료계에 장기간 재직한 경험, 노하우 및 관련 인적네트워크를 바탕으로 신약개발 상품화 및 판매처 확보에 있어 관련 전문지식을 활용하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 크게 공언할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음