| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 678,848 | - 매출액 | 363,749 | |
| - 부채총계 | 352,919 | - 영업이익 | 2,967 | ||
| - 자본금 | 14,977 | - 당기순이익 | -55,600 | ||
| - 자본총계 | 325,929 | *주당순이익(원) | -1,049 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<결의사항>
- 제1호 의안: 제11기 (2019. 1. 1~2019. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 5명, 사외이사 후보자: 1명) 제 3-1호 의안: 사내이사 노성석 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3-2호 의안: 사내이사 김선발 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3-3호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3-4호 의안: 사내이사 Nouxay Vensavanh 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3-5호 의안: 사내이사 Mao Kunthea 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3-6호 의안: 사외이사 한인구 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-23 주주총회소집공고
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성석 | 1959-11 | 3 | 신규선임 |
현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장
전) DGB 금융지주 총괄 부사장 전) 대구은행 경영기획본부 부행장 |
| 김선발 | 1959-06 | 3 | 신규선임 |
현) 엘브이엠씨홀딩스 미얀마 법인 법인장
전) 현대자동차, 기아자동차 |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 |
| NOUXAY VENSAVANH | 1977-10 | 3 | 신규선임 |
현) 엘브이엠씨홀딩스 라오스 법인 법인장
전) Siam Fukoku Co. Ltd 이사 전) Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) 이사 |
| MAO KUNTHEA | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 캄보디아 법인 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한민구 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
전) 한국경영학회 회장
전) KAIST 금융전문대학원장 전) KAIST 테크노경영대학원장 현) KAIST 경영대학 교수 |
효성첨단소재 사외이사 |