| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 오전9시 | |
| 3. 장소 |
(주)시디즈 본사
경기도 평택시 세교산단로 67-20 |
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| 4. 의안 주요내용 |
-보고사항 : 감사보고 및 영업보고
-부의안건 가. 제9기 재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 라. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심규성 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | (주)시디즈 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류장식 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 청학세무법인 대표 | - |
| 이화준 | 1980-07 | 2 | 신규선임 | 법무법인 율촌(변호사) | - |