| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 67-20 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 : 가. 제11기 재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 라. 이사 보수한도 승인의 건 마. 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (주)시디즈 해외부문 부사장 |
| 김태은 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | (주)시디즈 기획부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화준 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 법무법인 율촌(변호사) | - |
| 김동신 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | SendBird CEO | SendBird CEO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 위생관리용역업과 소독 및 방제 서비스업 | 케어서비스 운영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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