| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
(주)성창오토텍 본사
-경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당 50원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 Koh Victor Gunmin 선임의건 제3-2호의안:사내이사 나영섭 선임의건 제3-3호의안:사외이사 정군오 선임의건 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Koh
Victor Gunmin |
1988-09 | 3년 | 신규선임 |
- 미국 조지아테크 전자&컴퓨터
공학과 졸업 - 現.SCA Inc.(성창오토텍 미국법인) 부법인장/이사 |
| 나영섭 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 |
- 조선이공대학 전기공학과 졸업
- 現.(주)고산 태국법인 법인장/전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정군오 | 1958-07 | 3년 | 재선임 |
- 고려대학교
경제학과 졸업 - 고려대학교경제학 (산업조직)박사 - 現.호서대학교 사회과학대학 교수 |
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