| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,376 | - 매출액 | 71,767 | |
| - 부채총계 | 43,704 | - 영업이익 | 3,219 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,212 | ||
| - 자본총계 | 38,672 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,035 | - 매출액 | 125,502 | |
| - 부채총계 | 80,433 | - 영업이익 | 777 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | -211 | ||
| - 자본총계 | 41,602 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 365,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제25기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 ☞ 원안가결 제2호의안:정관 일부변경의 건 ☞ 원안가결 제3호의안:감사선임의 건 제3-1호의안:감사 정헌부 선임의건 ☞ 원안가결 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안가결 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌부 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 現.(주)성창오토텍 감사 |