| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제26기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당60원 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 나영섭 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 김창수 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나영섭 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 조선이공대학 전기공학과 졸업 現.㈜고산 태국법인 법인장 ㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사 |
| KOH VICTOR GUNMIN |
1988-09 | 3 | 재선임 | 미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 現.㈜성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부법인장 ㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 행정학과 졸업 한국바이린(주) 前.한국필터텍(주) 사장 |
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