| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제29기(2024.01.01~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 제2호 의안:이사선인의 건 제2-1호의안:사내이사 Koh Victor Gunmin 재선임의 건 제2-2호의안:사외이사 임병열 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Koh Victor Gunmin | 1988-09 | 3년 | 재선임 | 미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 SCA Inc.(성창오토텍 미국법인) 부법인장 ㈜고산 대표이사(現) ㈜성창오토텍 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병열 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학부 졸업 한온시스템(주) PG장/고문/전무 |
- |