| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,979 | - 매출액 | 109,941 | |
| - 부채총계 | 69,842 | - 영업이익 | 2,297 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 3,379 | ||
| - 자본총계 | 52,137 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,914 | - 매출액 | 194,360 | |
| - 부채총계 | 121,266 | - 영업이익 | 6,307 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 7,128 | ||
| - 자본총계 | 61,648 | *주당순이익(원) | 748 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 365,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제29기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 ☞원안가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 재선임의 건 ☞원안가결 제2-2호 의안:사외이사 임병열 신규선임의 건 ☞원안가결 제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제4호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| KOH VICTOR GUNMIN | 1988-09 | 3년 | 재선임 | 미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 現.SCA Inc 부법인장, 부사장 現.㈜고산 사내이사 現.㈜성창오토텍 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병열 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학부 졸업 (주)한온시스템 PG장/고문/전무 |
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