| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,848 | - 매출액 | 138,711 | |
| - 부채총계 | 77,647 | - 영업이익 | 6,874 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 7,968 | ||
| - 자본총계 | 59,201 | *주당순이익(원) | 1,091 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,692 | - 매출액 | 243,522 | |
| - 부채총계 | 133,312 | - 영업이익 | 11,608 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 10,995 | ||
| - 자본총계 | 71,379 | *주당순이익(원) | 1,163 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 511,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 고우종 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 최재현 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고우종 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 전자공학과 졸업 - (주)성창오토텍 회장(現) - (주)고산 회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 기아자동차 미국공장 구매실장(상무) - 기아자동차 구매본부 사업부장(전무) |
화승코퍼레이션(사외이사) |