| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 188,423 | - 매출액 | 295,773 | |
| - 부채총계 | 97,292 | - 영업이익 | 16,524 | ||
| - 자본금 | 943 | - 당기순이익 | 19,813 | ||
| - 자본총계 | 91,131 | *주당순이익(원) | 2,396 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,350 | - 매출액 | 178,243 | |
| - 부채총계 | 75,009 | - 영업이익 | 2,815 | ||
| - 자본금 | 943 | - 당기순이익 | 15,407 | ||
| - 자본총계 | 77,341 | *주당순이익(원) | 1,863 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 2024년 회계연도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김유곤 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 안근표 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 오진석 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 박성수 선의 건 제4-5호 의안: 사내이사 이우철 선임의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유곤 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 전) 세보기계㈜ 설계기획 전) 신성엔지니어링 영업 현) ㈜씨케이솔루션 대표이사 |
| 안근표 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 전) ㈜LG화학 증설,생산 팀장 현) ㈜씨케이솔루션 사업총괄 |
| 오진석 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 전) ㈜비츠로셀 생산기술팀 대리 전) 신성엔지니어링 공사관리팀 대리 현) ㈜씨케이솔루션 신성장사업부 총괄 |
| 박성수 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 전) 삼영무역㈜ 무역부 전) 카본데일㈜ 무역부 전) 대보무역 전) ㈜SMI 대표이사 현) ㈜대보이엔씨 대표이사 현) ㈜씨케이솔루션 회장 |
| 이우철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜우리은행 센터장 현) ㈜씨케이솔루션 경영관리총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 환경오염방지시설업 21. 환경전문공사업 22. 정보통신공사업 |
사업 영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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