| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 및 상법 개정 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 토목공사업 25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 26. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스 사업 27. 자회사 등에 대한 사무업무지원 및 경영지원 사업 28. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 29. 자회사 등과 용역ㆍ상품 또는 기술의 공동 개발 및 판매 사업 30. 자회사 등의 설비ㆍ전산시스템 등의 개발 및 이와 관련된 기술지원 사업 31. 기술연구 및 용역수탁업 32. 기타 위에 부대되는 사업 |
신규 수주 추진, 자회사 관리ㆍ지원 강화에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24.기타 위에 부대되는 사업 | 32.기타 위에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 조항번호 변경 | |