| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고 안건
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박정진 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김근영 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ('20.01.09 이사회에서 기 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정진 | 1965-12 | 3년 | 재선임 |
서울대 섬유공학 학사
前 (주)새한 기획관리팀 現 (주)이녹스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
중앙대 경영학과 학사
前 신한금융투자 투자분석부 現 한스바이오메드(주) 비상근감사 現 (주)이녹스 감사 |