| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,681 | - 매출액 | 8,696 | |
| - 부채총계 | 50,674 | - 영업이익 | 6,187 | ||
| - 자본금 | 4,675 | - 당기순이익 | 18,561 | ||
| - 자본총계 | 143,007 | *주당순이익(원) | 2,119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,738 | - 매출액 | 54,361 | |
| - 부채총계 | 65,062 | - 영업이익 | 10,615 | ||
| - 자본금 | 4,675 | - 당기순이익 | 12,374 | ||
| - 자본총계 | 143,676 | *주당순이익(원) | 1,071 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원진 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김광훈 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원진 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 前 삼아알미늄㈜ 現 티알에스㈜ 대표이사 現 ㈜이녹스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광훈 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인 세양 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원 現 산업통상자원부 제재부가금 심의위원 |