의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)이녹스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 03월 04일
권 유 자:	성 명: (주)이녹스&cr;주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171&cr;전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수&cr;부서 및 직위: IR팀 주임&cr;전화번호: 031-727-9197
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이녹스본인2022년 03월 04일2022년 03월 24일2022년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)이녹스보통주154,5521.65본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 2021년 4월 29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 자기주식 592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되었으며, 2021년 12월 31일 기준으로 437,770주가 교환이 완료되어 154,552주가 예탁되어 있습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장경호계열회사 임원보통주4,555,67148.7계열회사 임원-박정진대표이사보통주1,948,48120.8대표이사-이원진임원보통주1,1800.0임원-6,505,33269.6-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

권태균보통주0직원직원-신창수보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 10일2022년 03월 23일2022년 03월 24일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

&cr;

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일&cr;※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr; 의안별 전자 위임장 행사&cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr; 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처&cr; - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)&cr; - 전화번호 : 031-727-9197 &cr; - 우편 접수 여부 : 가능&cr; - 접수 기간 : 2022년 03월 10일 부터 2022년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 24일(목) 오전 10시 30분충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr; 의안별 전자 투 표 행 사 &cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr; 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등&cr;다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및&cr;전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 03월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

[연결재무제표]&cr;- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21기말		제20기말
자 산
유동자산		68,163,146,701		46,500,557,964
현금및현금성자산	35,587,175,608		19,370,049,268
단기금융상품	48,000,000		37,300,000
당기손익-공정가치금융자산	5,104,532,427		9,010,998,032
매출채권및기타채권	4,945,004,872		3,443,109,633
재고자산	19,199,959,385		11,034,781,961
기타자산	3,133,186,149		3,428,206,122
리스채권	145,288,260		176,112,948
비유동자산		220,093,626,735		162,237,596,319
당기손익-공정가치금융자산	6,553,711,655		4,974,965,313
매출채권및기타채권	1,909,845,357		1,932,361,493
관계기업투자	192,666,691,597		139,235,450,431
유형자산	14,191,199,465		11,869,569,424
투자부동산	1,639,773,742		1,649,191,620
사용권자산	1,678,678,085		1,343,099,290
무형자산	1,228,280,997		1,226,997,479
이연법인세자산	225,445,837		-
리스채권	-		5,961,269
자 산 총 계		288,256,773,436		208,738,154,283
부 채
유동부채		39,017,149,508		24,776,977,465
매입채무및기타채무	9,585,920,382		6,477,643,943
단기차입금	16,124,268,780		11,480,000,000
유동성장기차입금	10,338,800,000		3,538,150,000
당기법인세부채	748,320,372		1,186,113,122
기타부채	1,431,232,603		1,245,197,299
기타금융부채	-		86,149,565
리스부채	788,607,371		763,723,536
비유동부채		35,642,179,346		40,284,689,304
교환사채	3,126,820,989		-
신주인수권부사채	884,277,286		-
장기차입금	21,364,400,000		32,224,870,200
기타금융부채	125,076,958		87,425,786
기타부채	55,103,120		4,833,987
순확정급여부채	3,523,284,145		3,458,545,167
이연법인세부채	6,563,216,848		4,441,117,922
리스부채	-		67,896,242
부 채 총 계		74,659,328,854		65,061,666,769
자 본
지배기업의 소유지분		194,956,958,292		128,702,834,506
자본금		4,675,422,000		4,675,422,000
기타불입자본		(102,431,823,389)		(116,480,227,846)
기타자본구성요소		416,595,043		73,338,955
이익잉여금		292,296,764,638		240,434,301,397
비지배지분		18,640,486,290		14,973,653,008
자 본 총 계		213,597,444,582		143,676,487,514
부채와자본총계		288,256,773,436		208,738,154,283

&cr; - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
영업수익	75,161,232,750	54,360,697,360
영업비용	50,979,232,669	43,745,531,092
매출원가	37,303,170,799	33,838,282,567
판매비와관리비	13,676,061,870	9,907,248,525
영업이익(손실)	24,182,000,081	10,615,166,268
영업외손익	31,380,931,318	2,926,702,637
기타수익	37,599,572,765	10,548,864,626
기타비용	4,514,772,731	6,018,156,245
금융수익	255,240,769	220,408,265
금융비용	1,959,109,485	1,824,414,009
법인세비용차감전순 이익(손실)	55,562,931,399	13,541,868,905
법인세비용	1,648,327,216	1,168,251,956
당기순 이익(손실)	53,914,604,183	12,373,616,949
기타포괄손익	750,470,434	194,319,791
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	150,367,855	46,055,139
지분법이익잉여금변동	119,293,243	31,990,850
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	172,924,847	(7,921,200)
해외사업환산손익	307,884,489	124,195,002
당기총포괄 손익	54,665,074,617	12,567,936,740
당기순 이익(손 실) 의 귀속
지배기업소유주지분	51,593,565,644	9,376,716,871
비지배지분	2,321,038,539	2,996,900,078
당기총포 괄 이익 (손실) 의 귀속
지배기업소유주지분	52,205,719,329	9,501,065,850
비지배지분	2,459,355,288	3,066,870,890
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손익	5,891	1,071
희석주당손익	5,873	1,071

&cr;- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본&cr;구성요소	이익잉여금	합계	비지배지분	총자본
2020.1.1(보고금액)	4,675,422,000	(115,807,623,301)	21,072,853	230,985,501,650	119,874,373,202	11,212,613,701	131,086,986,903
총포괄손익
당기순 이익(손실)	-	-	-	9,376,716,871	9,376,716,871	2,996,900,078	12,373,616,949
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	(7,921,200)	-	(7,921,200)	-	(7,921,200)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	40,092,026	40,092,026	5,963,113	46,055,139
해외사업환산손익	-	-	60,187,302	-	60,187,302	64,007,700	124,195,002
지분법이익잉여금변동	-	-	-	31,990,850	31,990,850	-	31,990,850
당기총포괄손익	-	-	52,266,102	9,448,799,747	9,501,065,849	3,066,870,891	12,567,936,740
소유주와의 거래
주식보상비용	-	21,563,871	-	-	21,563,871	-	21,563,871
지배력을 상실하지 않는 &cr;종속기업에 대한 소유지분 변동	-	(694,168,416)	-	-	(694,168,416)	694,168,416	-
2020.12.31	4,675,422,000	(116,480,227,846)	73,338,955	240,434,301,397	128,702,834,506	14,973,653,008	143,676,487,514
2021.1.1(보고금액)	4,675,422,000	(116,480,227,846)	73,338,955	240,434,301,397	128,702,834,506	14,973,653,008	143,676,487,514
총포괄손익
당기순 이익(손실)	-	-	-	51,593,565,644	51,593,565,644	2,321,038,539	53,914,604,183
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	172,924,847	-	172,924,847	-	172,924,847
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	149,604,354	149,604,354	763,501	150,367,855
해외사업환산손익	-	-	170,331,241	-	170,331,241	137,553,248	307,884,489
지분법이익잉여금변동	-	-	-	119,293,243	119,293,243	-	119,293,243
당기총포괄손익	-	-	343,256,088	51,862,463,241	52,205,719,329	2,459,355,288	54,665,074,617
소유주와의 거래
주식보상비용	-	22,047,095	-	-	22,047,095	171,231,426	193,278,521
지배력을 상실하지 않는 &cr;종속기업에 대한 소유지분 변동	-	4,905,033,835	-	-	4,905,033,835	1,036,246,568	5,941,280,403
교환사채 발행		-
교환권대가	-	1,472,590,432	-	-	1,472,590,432	-	1,472,590,432
교환권행사	-	7,648,733,095	-	-	7,648,733,095	-	7,648,733,095
2021.12.31	4,675,422,000	(102,431,823,389)	416,595,043	292,296,764,638	194,956,958,292	18,640,486,290	213,597,444,582

&cr;- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21기		제20기
영업활동 현금흐름		(3,560,486,158)		2,482,119,663
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,498,892,837)		4,302,569,085
이자수취	209,503,978		168,548,215
이자지급	(1,469,631,555)		(1,749,115,471)
배당금수취	61,296,890		117,355,299
법인세납부	(862,762,634)		(357,237,465)
투자활동 현금흐름		613,767,904		2,608,632,270
단기금융상품의 감소	-		1,670,560,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	54,089,816,630		6,728,149,604
장기대여금의 감소	5,500,000		-
유형자산의 처분	16,545,455		48,045,454
보증금의 감소	155,000,000		203,080,000
리스채권의 감소	399,663,629		479,699,772
정부보조금의 수령	-		49,150,000
단기금융상품의 증가	(10,700,000)		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(50,774,473,085)		(5,739,997,412)
유형자산의 취득	(2,557,577,246)		(547,594,723)
무형자산의 취득	(5,217,502)		(10,554,425)
관계기업투자자산의 취득	(576,789,977)		-
보증금의 증가	(127,000,000)		(271,906,000)
기타비유동자산의 증가	(1,000,000)		-
재무활동 현금흐름		19,159,936,756		(4,761,105,848)
단기차입금의 증가	12,035,050,220		10,000,000,000
장기차입금의 증가	-		46,400,000
교환사채의 증가	13,031,084,000		-
신주인수권사채의 증가	1,000,000,000		-
교환사채발행비 지급	(66,665,850)		-
신주인수권사채발행비 지급	(6,557,675)		-
기타금융부채의 증가	3,500,000		75,000,000
연결자본거래로 인한 현금유입	5,849,255,062		-
자기주식의 처분	(41,413,042)		-
단기차입금의 상환	(7,587,250,000)		(10,998,840,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,705,820,200)		(3,296,600,000)
장기차입금의 상환	(354,000,000)		-
리스부채의 상환	(997,245,759)		(874,565,848)
기타금융부채의 감소	-		(500,000)
사업결합으로 인한 현금유입	-		288,000,000
현금및현금성자산의 감소		16,213,218,502		329,646,085
기초의 현금및현금성자산		19,370,049,268		19,048,855,702
현금및현금성자산의 환율변동효과		3,907,838		(8,452,519)
기말의 현금및현금성자산		35,587,175,608		19,370,049,268

&cr; [별도재무제표]&cr;- 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제21기말		제20기말
자 산
유동자산		12,765,863,056		6,888,421,565
현금및현금성자산	7,640,554,341		4,162,217,796
매출채권및기타채권	4,634,646,789		2,231,936,300
기타자산	490,661,926		494,267,469
비유동자산		246,191,620,797		186,792,577,418
종속기업투자	41,519,695,000		35,480,200,000
관계기업투자	192,666,691,597		139,235,450,431
매출채권및기타채권	352,799,434		346,800,106
유형자산	122,402,956		134,432,443
투자부동산	11,367,742,545		11,418,090,345
무형자산	151,583,569		153,207,685
사용권자산	9,705,696		24,396,408
기타비유동자산	1,000,000		-
자 산 총 계		258,957,483,853		193,680,998,983
부 채
유동부채		19,685,025,462		12,079,557,868
매입채무및기타채무	909,571,684		562,581,231
단기차입금	8,000,000,000		8,000,000,000
유동성장기차입금	10,000,000,000		3,000,000,000
당기법인세부채	251,380,952		-
기타부채	34,023,450		29,974,620
기타금융부채	489,244,776		477,636,041
리스부채	804,600		9,365,976
비유동부채		34,114,210,712		38,594,284,964
교환사채	3,126,820,989		-
장기차입금	21,000,000,000		31,000,000,000
순확정급여부채	3,445,300,419		3,369,383,273
기타부채	10,863,683		4,833,987
이연법인세부채	6,531,225,621		4,219,315,068
리스부채	-		752,636
부 채 총 계		53,799,236,174		50,673,842,832
자 본
자본금		4,675,422,000		4,675,422,000
기타불입자본		(106,831,174,822)		(115,974,545,444)
기타자본구성요소		526,768,577		353,843,730
이익잉여금		306,787,231,924		253,952,435,865
자 본 총 계		205,158,247,679		143,007,156,151
부채와자본총계		258,957,483,853		193,680,998,983

&cr;- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
영업수익	25,290,296,459	8,695,683,813
영업비용	3,012,155,646	2,508,786,827
영업이익	22,278,140,813	6,186,896,986
영업외손익	31,809,900,269	11,948,487,554
기타수익	33,890,815,697	16,564,241,682
기타비용	737,336,340	3,409,957,268
금융수익	153,860,104	83,281,973
금융비용	1,497,439,192	1,289,078,833
법인세비용차감전순이익(손실)	54,088,041,082	18,135,384,540
법인세비용	1,520,573,202	(425,820,895)
당기순이익(손실)	52,567,467,880	18,561,205,435
기타포괄손익	440,253,026	60,186,268
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	148,034,936	36,116,618
지분법이익잉여금변동	119,293,243	31,990,850
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	172,924,847	(7,921,200)
당기총포괄이익(손실)	53,007,720,906	18,621,391,703
주당손익
기본주당손익	6,002	2,119
희석주당손익	5,977	2,119

&cr;- 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.1.1(보고금액)	4,675,422,000	(115,996,109,315)	361,764,930	235,323,122,962	124,364,200,577
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	18,561,205,435	18,561,205,435
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	(7,921,200)	-	(7,921,200)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	31,990,850	31,990,850
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	36,116,618	36,116,618
당기총포괄손익	-	-	(7,921,200)	18,629,312,903	18,621,391,703
소유주와의 거래
주식보상비용	-	21,563,871	-	-	21,563,871
2020.12.31	4,675,422,000	(115,974,545,444)	353,843,730	253,952,435,865	143,007,156,151
2021.1.1(보고금액)	4,675,422,000	(115,974,545,444)	353,843,730	253,952,435,865	143,007,156,151
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	52,567,467,880	52,567,467,880
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	172,924,847	-	172,924,847
지분법이익잉여금변동	-	-	-	119,293,243	119,293,243
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	148,034,936	148,034,936
당기총포괄손익	-	-	172,924,847	52,834,796,059	53,007,720,906
소유주와의 거래
주식보상비용	-	22,047,095	-	-	22,047,095
교환사채
교환권대가인식	-	1,472,590,432	-	-	1,472,590,432
교환권 행사	-	7,648,733,095	-	-	7,648,733,095
2021.12.31	4,675,422,000	(106,831,174,822)	526,768,577	306,787,231,924	205,158,247,679

&cr;- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스	(단위 : 원)

과 목	제21기		제20기
영업활동 현금흐름		1,123,015,509		(738,603,215)
영업으로부터 창출된 현금흐름	153,019,214		414,245,927
이자수취	145,354,696		77,136,983
이자지급	(1,140,080,645)		(1,268,514,270)
법인세납부	(15,309,720)		38,518,242
배당금수취	1,980,031,964		9,903
투자활동 현금흐름		(7,557,974,980)		(3,436,416,382)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	87,555,897		23,847,578
단기대여금의 감소	-		200,000,000
유형자산의 처분	-		26,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(49,301,000)		(8,929,800)
단기대여금의 증가	(2,000,000,000)		(2,200,000,000)
종속기업투자의 취득	(4,999,995,000)		(1,212,000,000)
관계기업투자의 취득	(576,789,977)		-
유형자산의 취득	(18,444,900)		(121,334,160)
투자부동산의 취득	-		-
보증금의 증가	-		(144,000,000)
기타비유동자산의 증가	(1,000,000)		-
재무활동 현금흐름		9,913,296,016		981,850,908
단기차입금의 증가	-		7,500,000,000
교환사채의 증가	13,031,084,000		-
교환사채발행비 지급	(66,665,850)		-
자기주식의 처분	(41,413,042)		-
임대보증금의 증가	-		75,000,000
임대보증금의 감소	-		(82,440,000)
단기차입금의 상환	-		(3,500,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(3,000,000,000)
리스부채의 상환	(9,709,092)		(10,709,092)
현금및현금성자산의 감소		3,478,336,545		(3,193,168,689)
기초의 현금및현금성자산		4,162,217,796		7,355,386,485
기말의 현금및현금성자산		7,640,554,341		4,162,217,796

&cr; - 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제21(당)기	2021년 1월 1일	부터	제20(전)기	2020년 1월 1일	부터
	2021년 12월 31일	까지		2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 24일		처분확정일	2021년 3월 26일

주식회사 이녹스 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		306,781,583,424		253,946,787,365
1. 전기이월이익잉여금	253,946,787,365		235,317,474,462
2. 순확정급여부채의 재측정요소	148,034,936		36,116,618
3. 지분법이익잉여금변동	119,293,243		31,990,850
4. 당 기순이익	52,567,467,880		18,561,205,435
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		306,781,583,424		253,946,787,365

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김희택	1954.10.10	사외이사 후보	해당사항 없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김희택	교수	'88.03 ~ 현재	前 한양대학교 재료화학공학과 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김희택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회&cr;1. 전문성 :&cr; 본 후보자는 한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.&cr;&cr;2. 독립성 및 업무집행에 대한 감시 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한양대학교에서 수행하고 있는 교수의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 회사의 이익 보호 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김희택> - 추천인 : 이사회&cr;한양대학교 재료화학공학과 교수이자 한국공업화학회장 등을 역임한 화학 및 재료공학 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 기업의 올바른 성장을 위한 조언과 견재의 역활을 충실히 하고 있음

확인서

20220304 지주사_참고서류_후보자확인서_김희택.jpg 사외이사 김희택 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	8.58억원
최고한도액	20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

&cr; 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.0억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.18억원
최고한도액	1.0억원

- 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임한 김근영감사의 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건&cr;&cr;※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정&cr;

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
이원진外 4명	임직원	-	기명식보통주	34,000주
총( 5 )명	-	-	-	총( 34,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 34,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 3월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간&cr;각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격&cr;2) 행사기간&cr; : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일	-
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
9,385,844	발행주식수의 15%	기명식 보통주	1,407,876	1,407,876

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2020년	2020.01.09	3명	기명식&cr; 보통주	35,000	35,000	0	0
계	-	총( 3 )명	-	총(35,000)주	총(35,000)주	총(0)주	총(0)주

&cr;

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음