| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김옥주 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 홍성부 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 송태영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제2호 의안 정관 일부 변경시 당사 상호를 아래와 같이 변경할 예정입니다.
현 행 : 에스와이패널 주식회사 변경안 : 에스와이 주식회사 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전평열 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 경남기업(주) 상무이사
- (現) 에스와이패널(주) 부사장 |
| 김옥주 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 삼성전자 음향사업부
- (現) 에스와이패널(주) 이사 |
| 홍성부 | 1989-03 | 3년 | 신규선임 |
- (前) (주)한마루건설 과장
- (現) (주)성은건설 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태영 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 한화생명 사외이사
- (現) 충북대학교 행정학과 강사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전기설계 및 컨설팅업 | - 전기설계업 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 |
- 부동산 임대업
- 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 |
사업목적 정비 | |