| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,718 | - 매출액 | 343,028 | |
| - 부채총계 | 154,109 | - 영업이익 | 6,658 | ||
| - 자본금 | 12,474 | - 당기순이익 | 4,219 | ||
| - 자본총계 | 110,608 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,983 | - 매출액 | 419,928 | |
| - 부채총계 | 212,360 | - 영업이익 | 9,131 | ||
| - 자본금 | 12,474 | - 당기순이익 | 1,452 | ||
| - 자본총계 | 122,623 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 제3-2호 의안 : 사내이사 김옥주 제3-3호 의안 : 사내이사 홍성부 제3-4호 의안 : 사외이사 송태영 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전평열 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 경남기업(주) 상무이사
- (現) 에스와이패널(주) 부사장 |
| 김옥주 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 삼성전자 음향사업부
- (現) 에스와이패널(주) 이사 |
| 홍성부 | 1989-03 | 3년 | 신규선임 |
- (前) (주)한마루건설 과장
- (現) (주)성은건설 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태영 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 한화생명 사외이사
- (現) 충북대학교 행정학과 강사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전기설계 및 컨설팅업 | - 전기설계업 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 |
- 부동산 임대업
- 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 |
사업목적 정비 | |