| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성덕 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | (前) (주)벽산 팀장 (現) 에스와이(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서덕인 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | (前) (주)삼성전자 반도체총괄 (現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사 |
(주)나라감정평가법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조두영 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 동신특강 기획팀장 에스와이(주) 대표이사(21.03 퇴임) (現) 탑로지스 대표이사 |