| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,354 | - 매출액 | 381,104 | |
| - 부채총계 | 153,846 | - 영업이익 | 12,452 | ||
| - 자본금 | 24,454 | - 당기순이익 | 723 | ||
| - 자본총계 | 162,507 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 433,381 | - 매출액 | 561,009 | |
| - 부채총계 | 237,505 | - 영업이익 | 21,935 | ||
| - 자본금 | 24,454 | - 당기순이익 | 6,321 | ||
| - 자본총계 | 195,875 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성덕 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - (前) (주)벽산 팀장 - (現) 에스와이(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서덕인 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | - (前) (주)삼성전자 반도체총괄 - (現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사 |
(주)나라감정평가법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조두영 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 동신특강 기획팀장 에스와이(주) 대표이사(21.03 퇴임) (現) 탑로지스 대표이사 |