| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 홍성부 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성부 | 1989-03 | 3 | 재선임 | - (前) (주)한마루건설 이사 - (現) 에스와이(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 철광석 및 비철금속 광물 도소매업, 수출입업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |