| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,363 | - 매출액 | 113,209 | |
| - 부채총계 | 23,631 | - 영업이익 | 3,793 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | 5,083 | ||
| - 자본총계 | 134,732 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,001 | - 매출액 | 123,472 | |
| - 부채총계 | 42,748 | - 영업이익 | 2,679 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | 1,229 | ||
| - 자본총계 | 156,253 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 □ 목적사항 : 제1호의안:제21기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 :사외이사 장훈열 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장훈열 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 졸업 -중소기업중앙회 법률자문위원(現) -법무법인 이산 대표변호사(現) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 12.페로브스카이트 태양전지 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 13.페로브스카이트 태양전지 및 이를 이용한 응용제품의 개발, 제조, 판매업 |
사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |