| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 물리학(석사) - (前)삼성전자 반도체 - (現) 유니테스트 대표이사 |
| 안수홍 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 - (前)대우자동차 - (現) 유니테스트 사내이사 |