| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,282 | - 매출액 | 82,757 | |
| - 부채총계 | 55,312 | - 영업이익 | -18,389 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | -25,464 | ||
| - 자본총계 | 105,970 | *주당순이익(원) | -1,252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,971 | - 매출액 | 92,434 | |
| - 부채총계 | 68,014 | - 영업이익 | -23,439 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | -27,270 | ||
| - 자본총계 | 116,957 | *주당순이익(원) | -1,301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 물리학(석사) - (前)삼성전자 반도체 - (現) 유니테스트 대표이사 |
| 안수홍 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 - (前)대우자동차 - (現) 유니테스트 사내이사 |