| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제2-1호 의안 :감사 오덕근 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오덕근 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울시립대 세무학과 졸업 - (前)홍성세무서장 - (前)인천지방국세청장 - (現)세무법인 택스로 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 15. 전자상거래 16. 통신판매업 |
사업다각화 (페로브스카이트 B2C 사업 추가) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |