| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림프라자 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 박종칠 선임의 건(선임) 제6호 의안 : 사외이사 중임의 건 사외이사 최문기 선임의 건(중임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종칠 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 전자공학 학사 現) ㈜코셈 제조총괄(본부장) 前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문기 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장 한국과학기술원 기술경영학부 교수 前) 미래창조과학부 장관 前) 한국전자통신연구원 원장 |
해당사항 없음 |