| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,111 | - 매출액 | 13,729 | |
| - 부채총계 | 3,350 | - 영업이익 | 1,502 | ||
| - 자본금 | 2,522 | - 당기순이익 | 1,684 | ||
| - 자본총계 | 12,761 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안: 제17기(2023년) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안: 이사 선임의 건 →원안대로 가결 제6호의안: 사외이사 중임의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종칠 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 전자공학 학사 現) ㈜코셈 제조총괄(본부장) 前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문기 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장 한국과학기술원 기술경영학부 교수 前) 미래창조과학부 장관 前) 한국전자통신연구원 원장 |
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