| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 2층 중회의실 (대전테크노파크 IT전용벤처타운) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정관 일부 변경의 건 2. 제 19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(가결산) 승인의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 5-1. 사내이사 이준희 선임의 건 5-2. 사내이사 김용주 선임의 건 6. 감사 선임의 건(감사 1명) 7. 스톡옵션 부여의 건 8. 사내규정(RSU RSA 운영규정) 제정의 건 9. 제 19기 정기주주총회 소집의 건 10. 보고사항 1) 제 19기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 공학박사(전공 : 전기전자공학)前) ㈜코셈 연구소장 現) ㈜코셈 대표이사 |
| 김용주 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 공학석사(전공 : 전기전자공학)前) ㈜국토생명과학 기술이사 現) ㈜코셈 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성열 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 국제경영학 석사 前) ㈜벤트리 본부장 前) ㈜내셔널그리드 부사장 前) 에트리홀딩스㈜ 기획실장 現) ㈜카이스트홀딩스 사업팀 실장 |