| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로357 D동 610호 (주)셀로맥스사이언스 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 현금 배당액 165원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤헌 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | - 메리츠증권 해외대체투자본부장 전무 - 동부증권 세일즈&트레이딩 사업부 부사장 - 도이치은행 홍콩지점 한국세일즈대표 - 공정거래위원회 서기관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종균 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 디블록자산운용 대표(현재) - 미래에셋증권 경영혁신부분대표(부사장) - 공인회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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