주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

6.0

셀로맥스사이언스



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 7 월 9 일

회 사 명 :	주식회사 셀로맥스사이언스
대 표 이 사 :	서 정 민
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호
	(전 화) 031-662-1395
	(홈페이지)http:/ /www.cellromax.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김성락
	(전 화) 031-662-1395

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1,500,000,0002025년 07월 09일2026년 01월 09일주가 안정 및 주주가치 제고 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) 2025년 07월 09일184,0001.58--262,0542.25--2025년 07월 09일3-참석신영증권(SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD)315,789-4,750---

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자
9. 취득예정주식(주)		보통주식
		기타주식
10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)		보통주식
		기타주식
11. 취득 후 보유예상기간		보통주식
		기타주식

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) '1.계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다. (2) '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한자기주식수이며 '기타취득'주식수는 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다.(합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일) (3) '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.(4) '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사외 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

44,521,657,8431,164,407,90013,154,882,78671,496,37930,130,870,7781,026,379,0582,061,068,9881,231,971,8401,500,000,000-24,311,450,892

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 제11기(2024년 12월 31일) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 당해년도 계약해지된 신탁계약(계약금액 10억원, 계약기간 2025.01.03 ~ 2025.07.03)을 통해 취득한 자기주식의 취득 원금과 2024년 11월 26일(합병기일) 한화플러스제3호기업인수목적(주)과 합병과정에서 주식매수청구를 통해 취득한 자기주식 취득금액입니다.주4) 직전 사업연도말 이후 정기주주총회 및 이사회에서 결의된 각 배당금액 및 이익준비금은 다음과 같습니다.

구분	결정	배당금(원)	이익준비금(원)
제11기 결산배당	주주총회	1,873,699,080	187,369,908
제12기 분기배당	이사회	1,119,974,400	111,997,440

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

-------------------------------------------------------------184,000--184,000--------184,000--184,000-------288,3273,34329,616-262,054-------288,327187,34329,616-446,054-------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식
		장내 직접 취득	기타주식
		장외직접 취득	보통주식
		장외직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

주1)상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재 결제 기준 자기주식 보유수량입니다.

주2) 기타 취득의 보통주식 수량은 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다. (합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)주3) 상기 기타취득의 처분물량은 상여금 지급을 목적으로 임직원에게 교부한 자기주식입니다.