| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-01-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 4층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
◆ 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건 * 제1-1호의안 : 사내이사 천세영 후보자 선임의 건 * 제1-2호의안 : 사외이사 이상원 후보자 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 주주권리에 관한 사항
1) 기준일 : 2018.12.27 2) 주주명부 폐쇄일 : 2018.12.28 ~ 2018.12.31 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 대학원(약학과)
안국약품 전무이사 (현)광동제약 전무이사(의약개발본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학대학
서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표 |
액션스퀘어 사외이사 |