참고서류 3.2 광동제약주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr; 2019 년 01월 10일
권 유 자:&cr; 성 명 : 광동제약주식회사&cr; 주 소 : 서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)&cr; 전화번호 : 02-6006-7777
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의&cr;관계 비고
광동제약(주) 보통주 12,240,239 23.3% 본인 자기주식

주) 2018년12월27일 현재 발행주식총수는 52,420,851주입니다. &cr; 자기주식 12,240,239주는 의결권이 없습니다. &cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의&cr;관계 비고
최성원 최대주주 보통주 3,455,604 6.59% 최대주주 -
박일희 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 675,937 1.29% 최대주주의&cr;특수관계인 -
손현주 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 250,000 0.48% 최대주주의&cr;특수관계인 -
최윤석 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 250,000 0.48% 최대주주의&cr;특수관계인 -
최행선 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 23,000 0.04% 최대주주의&cr;특수관계인 -
최지선 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 58,430 0.11% 최대주주의&cr;특수관계인 -
최지원 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 50,000 0.10% 최대주주의&cr;특수관계인 -
이강남 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 198,283 0.38% 최대주주의&cr;특수관계인 -
가산문화재단 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 2,621,042 5.00% 최대주주의&cr;특수관계인 -
광동생활건강 최대주주의&cr;특수관계인 보통주 1,600,000 3.05% 최대주주의&cr;특수관계인 -
모과균 등기임원 보통주 58,758 0.11% 등기임원 -
김현식 미등기임원 보통주 52,489 0.10% 계열회사임원 -
계 9,293,543 17.73%

2. 대리인에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
신상식 보통주 680 직원 -
이병규 보통주 2,380 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;2018년 12월 27일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
&cr;임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 01월 16일 &cr; (종료일) - 2019년 01월 30일 임시주주총회 개회 전&cr;&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 http://evote.ksd.or.kr&cr;(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) 2019년 01월 30일 09시&cr; (장소) 서울시 서초구 강남대로 27 (aT센터 4층 회의실)&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 신 상 식 &cr; (부서 및 직위) 경영기획팀 / 부장 &cr; (연락처) 02-6006-7712

&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
천 세 영 1963.10.04 미해당 해당사항 없음 이사회
이 상 원 1969.09.10 해당 해당사항 없음 이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성 명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
천 세 영 광동제약 의약개발본부장(현)

중앙대 대학원 약학과

안국약품 전무이사

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이 상 원 변호사 이상원 법률사무소 대표(현)

서울대 법학대학

서울고등법원 판사

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※ 기타 참고사항