| 1. 결의사항 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
* 제1-1호의안 : 사내이사 천세영 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 * 제1-2호의안 : 사외이사 이상원 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 . |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-01-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2018-12-12 주주총회소집결의 2018-12-27 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2019-01-10 참고서류 2019-01-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 대학원(약학과)
안국약품 전무이사 (현)광동제약 전무이사(의약개발본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학대학
서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표 |
액션스퀘어 사외이사 |