| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) * 사내이사후보자 : 최성원 * 사외이사후보자 : 양홍석, 조민식 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 광동제약(주) 대표이사 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양홍석 | 1969-06 | 3 | 재선임 |
서울대학교 교수(현)
광동제약(주) 사외이사(현) |
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| 조민식 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 대학원(KICPA)
삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전) |
(주)카카오 사외이사
(주)파마리서치프로덕트 사외이사(2019.03.28 사임예정) |