| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 732,057 | - 매출액 | 1,180,220 | |
| - 부채총계 | 301,218 | - 영업이익 | 33,945 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 21,974 | ||
| - 자본총계 | 430,839 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 589,159 | - 매출액 | 697,078 | |
| - 부채총계 | 190,393 | - 영업이익 | 33,754 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 22,992 | ||
| - 자본총계 | 398,766 | *주당순이익(원) | 567 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,214,448,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최성원 선임 의 건 => 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 양홍석 선임 의 건 => 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 조민식 선임 의 건 => 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(25억) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(2억) 제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인 의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
일본 게이오대 MBA (현)광동제약(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양홍석 | 1969-06 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
시카고대학교 MBA/경영학 박사 유타대학교 교수 (현)서울대학교 교수 (현)광동제약(주) 사외이사 |
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| 조민식 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
서울대학교대학원 경영학과
KICPA 삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전) |
(주)카카오 사외이사 |