| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박상영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 염신일 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 양홍석 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이상원 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 염신일 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 광동제약(주) 전무이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 |
서울대 경영대학
도이치모터스 CFO(전) 도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(현) |
도이치파이낸셜(주)
경영지원본부장 (사임예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 경영학과
서울대학교 교수(현) 광동제약(주) 사외이사(현) |
| 이상원 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법학대학
서울고등법원 판사(전) 광동제약(주) 사외이사(현) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 경영대학
도이치모터스 CFO(전) 도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(현) |