| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 792,776 | - 매출액 | 1,238,255 | |
| - 부채총계 | 345,319 | - 영업이익 | 41,803 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 22,656 | ||
| - 자본총계 | 447,457 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 656,040 | - 매출액 | 748,889 | |
| - 부채총계 | 235,064 | - 영업이익 | 41,263 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 22,924 | ||
| - 자본총계 | 420,976 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,166,448,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 사외이사 1명
감사위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제47기
(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박상영 선임 의 건 => 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 염신일 선임 의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원 양홍석 선임 의 건 => 원안대로 승인 제4-2호의안 : 감사위원 이상원 선임 의 건 => 원안대로 승인 제4-3호의안 : 감사위원 염신일 선임 의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인(27억) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 감사보고서 제출
2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-20 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
-2007년 수도약품 총괄부사장 / 비서실 사장
-2011년 (현)광동제약(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 |
-2012년 도이치모터스 CFO
-2016년 도이치파이낸셜 CFO |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2014년 서울대 경영정보연구소장
-2015년 재정경제부 공기업 평가위원 -2017년 서울대 EMBA 주임교수 -2008년 (현)서울대학교 교수 -2020년 (현)서울대 경영연구소 경영사례센터장 -2016년 (현)광동제약(주)사외이사 |
| 이상원 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2008년 이상원 법률사무소대표
-2010년 대법원 사법참여 기획단 위원 -2013년 대법원 사법정책 자문위원회 전문위원 -2016년 대법원 사법서비스진흥 기금운용심의회 위원 -2019년 (현)법무법인 진 대표변호사 -2019년 (현)광동제약(주)사외이사 |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2012년 도이치모터스 CFO
-2016년 도이치파이낸셜 CFO |