| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 이사후보자 : 이채주(사내이사) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 이사후보자 : 강대희(사외이사) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채주 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | (현)광동제약 전략기획실 실장 광동제약(주) 전략경영팀장(2014~2017년) 서울대학교 언론정보학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | (현)서울대학교 의과대학 교수 서울대학교 의과대학장(2011~2017년) 미국 존스홉킨스대학교 대학원 졸업(환경보건과학 박사) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대학교 의과대학 교수 서울대학교 의과대학장(2011~2017년) 미국 존스홉킨스대학교 대학원 졸업(환경보건과학 박사) |