| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건(후보자:최성원) 제3-2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자:이상원) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자:이상원) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 광동제약(주) 대표이사 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 (현)변호사 이상원 법률사무소 대표 |