| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7다길 52(광동 과천 타워) 4층 가산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최성원) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정은진) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정은진) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 광동제약(주) 대표이사 회장(현) 광동제약(주) 대표이사 부회장(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현) |